日前，由白銀區(qū)人民檢察院提起公訴的陳某等7人、歐某某等10人“套路貸”惡勢力犯罪集團詐騙案在白銀區(qū)人民法院公開開庭審理。

 

        2017年9月至10月期間，陳某成立了非法網(wǎng)絡貸款公司，招募6名同伙，從事非法網(wǎng)絡放貸活動；歐某某、肖某某招募8名同伙成立非法網(wǎng)絡貸款公司，從事非法網(wǎng)絡放貸活動。兩個“套路貸”涉惡犯罪團伙都是通過微信、QQ群，以借貸為由獲取借款人電話通訊錄、身份證照片等信息后，與借款人在網(wǎng)貸平臺簽訂虛高借款合同，收取逾期費、中介費等名義虛增債務或肆意認定違約。并將到期無法還款的借款人介紹到其他非法網(wǎng)絡放貸公司，通過轉(zhuǎn)單平賬的方式使借款人陷入循環(huán)借貸債務不斷累加的套路。同時，又對借款人及其親友進行電話滋擾，或發(fā)送恐嚇、威脅、侮辱性質(zhì)的短信。陳某惡勢力犯罪集團共放貸550人次，非法獲利44萬余元；歐某某犯罪團伙發(fā)放貸款1113人次，非法獲利85萬余元。

 

        庭審中，控辯雙方圍繞指控的犯罪事實、罪名、證據(jù)展開充分的法庭調(diào)查和法庭辯論，案件將擇期宣判。

 

        在以上兩起案件中，被告人陳某、歐某某等人掩蓋騙取他人錢財?shù)姆欠康?，采用簽訂虛高借款合同、轉(zhuǎn)單平賬等手段不斷壘高被害人債務，使被害人陷入精心設計的套路陷阱。此類犯罪行為既侵犯了人民群眾的財產(chǎn)權利，也是對法律的蔑視和挑戰(zhàn)，嚴重擾亂了正常的金融秩序和社會秩序，造成了惡劣的社會影響。白銀區(qū)將嚴厲打擊“套路貸”惡勢力犯罪作為深化掃黑除惡專項斗爭的具體舉措，充分運用大數(shù)據(jù)、信息化手段，重拳出擊，凈化民間經(jīng)濟行為的空間環(huán)境。